Alejandro Toledo: ¿cómo se conectan Odebrecht y Caso Ecoteva?

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La primera investigación contra el ex presidente inició en 2013, pero ese caso podría conectarse con recientes revelaciones.

Sobre el ex presidente Alejandro Toledo pesan, desde este lunes, dos órdenes de prisión preventiva: una por recibir, de acuerdo a la fiscalía, US$20 millones de la empresa brasileña Odebrecht y otra por el Caso Ecoteva. El Poder Judicial decidió el lunes admitir el pedido del Ministerio Público para que él, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On sean recluidos de manera preventiva por 18 meses.

A todos ellos se les acusa del presunto delito de lavado de activos. Pero cabe la pregunta: ¿cómo se conectan los casos Ecoteva y Odebrecht? Acá presentamos un repaso de ambos casos y su relación con el ex presidente.

Caso Ecoteva
A inicios del 2013, se reveló que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, había constituido la empresa Ecoteva en Costa Rica con fondos que fueron traspasados desde una cuenta de la compañía Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, ciudadano peruano-israelí y amigo cercano del ex presidente.

Fue con los fondos de Ecoteva que Fernenbug compró una casa en Las Casuarinas por US$3.8 millones y una oficina en el Edificio Omega de Surco por US$882 mil. Además, de ahí se pagaron las hipotecas de dos casas de Alejandro Toledo, la de Camacho y la de Punta Sal.

Frente a esos hechos, la fiscalía inició sus investigaciones y, en julio del 2015, acusó por el delito de lavado de activos a Alejandro Toledo y varios de sus allegados: su esposa Eliane Karp, Josef Maiman, su ex jefe de seguridad Avraham Dan On, el hijo de este Shan Dan On y Sabih Saylan.

La tesis fiscal señala que el origen del dinero usado para las compras inmobiliarias provendría de presuntos actos de corrupción del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Las contradicciones sobre el dinero
Al intentar justificar el origen del dinero de Ecoteva, Alejandro Toledo cayó en una serie de contradicciones. En una de las versiones, el ex presidente dijo que el dinero provenía de una compensación que recibía su suegra por ser una sobreviviente del Holocausto.

“Ella es una sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. […] Hay una compensación inicial y una mensual que ella recibe no solo por ella, sino por su mamá”, afirmaba en febrero del 2013.

Esta historia, sin embargo, fue desmentida por él mismo. Ante la fiscalía, dijo que Maiman quería invertir en el Perú y que por eso fundó Ecoteva. “Le pidió a mi esposa que le ayudara a identificar posibilidades de inversión, […] se encontraron estas dos oportunidades [la casa y la oficina]”, decía.

Al respecto, Maiman confirmó que sí fueron sus fondos los que financiaron la creación de Ecoteva, pero que esta era una inversión que había planeado y discutido con su amigo Avi Dan On. Sobre el rol de Fernenbug, explicó que su inclusión en la empresa responde a que él no quería que apareciese su nombre por un tema de impuestos.

Caso Odebrecht
Cuatro años después de revelado el tema de Ecoteva, la fiscalía inició las investigaciones del Caso Lava Jato en el Perú, que comprende las coimas que empresas brasileñas, incluida Odebrecht, habrían pagado a funcionarios por licitaciones de obras.

Sobre este caso, el fiscal a cargo de las indagaciones, Hamilton Castro, hizo dos revelaciones. La primera sobre un depósito US$91.667 de la empresa Camargo Correa a una de las cuentas de Maiman en Reino Unido.

La segunda y más reciente fue brindada por un colaborador eficaz a la justicia de Brasil. Este señaló que Odebrecht habría sobornado por US$20 millones a Alejandro Toledo a cambio de la Interoceánica. De ese monto, US$11 millones han sido detectados en cuentas de Maiman.

El gran caso
En diálogo con El Comercio, el ex procurador Joel Segura dijo que, en las investigaciones del Caso Ecoteva, faltaban elementos para determinar el origen del dinero. Pero frente a estos hechos, dijo que es probable que “parte del dinero de las empresas brasileñas haya llegado a esas cuentas de Maiman”.

“Si eso se confirma y esa declaración llega al expediente, la fiscalía tendría un caso bastante fuerte. […] El Caso Ecoteva está vinculado al lavado de activos y, en este, la fiscalía no había encontrado de dónde venía el dinero. Ahora, con los nuevos indicios, se ha descubierto que estos fondos estarían vinculados con el favorecimiento de algunas empresas brasileñas”, opinó el ex defensor del Estado.

A partir de lo anterior, Segura cree que ambas investigaciones deben ser unificadas por el Ministerio Público. “Lo que más le conviene a la fiscalía ahí es cruzar esos dos temas, porque hay una relación íntima entre ambos. Si bien es cierto que están en etapas distintas, para una mejor comprensión del reproche penal, hay que juntar estos casos”, recomendó.

Los demás implicados
El nombre de Avi Dan On apareció recientemente en el Caso Odebrecht. Según Jorge Barata, ex representante de esa empresa en el Perú, fue el ex jefe de seguridad de Palacio quien, a nombre de Alejandro Toledo, fijó el monto para el soborno con la constructora.

Segura recuerda que, en el Caso Ecoteva, Dan On aparecía como parte del círculo cercano de Toledo y Maiman. Incluso, fue él quien abrió algunas empresas implicadas.

Sobre Karp y su madre, el ex procurador señala que “el rol más visible de ellas es en la parte del lavado, en cómo limpiar el dinero” y que, por ello, tendrían que aparecer “en la condición de cómplices, porque ellas han ayudado”.

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